Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Заглавие : О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма : информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г., N 17 Коллективы : Российская Федерация. Федеральная служба по финансовому мониторингу Серия: Документы Разночтения заглавия :: Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма Место публикации : Консультант бухгалтера. - 2011. - N 10. - С.140-143. - ISSN 1027-4405. - ISSN 1027-4405 Примечания : Прил. УДК : 347.73 ББК : 67.402 Предметные рубрики: Право Финансовое право --Россия, 2011 г. Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные материалы--информационные письма--легализация доходов--финансирование терроризма--виды деятельности--идентификация клиентов--отмывание доходов