Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Картотека статей - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог НТГСПИ
Картотека газет и журналов
Картотека статей
Полнотекстовая база изданий НТГСПИ
Полнотекстовая база ВКР
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Собчук С. О.
Заглавие : Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем
Серия: Научный дебют
Место публикации : Право и образование. - 2009. - N 11. - С.163-167. - ISSN 1563-020X. - ISSN 1563-020X
Примечания : Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. )
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходы--незаконные доходы--отмывание доходов--отмывание денег--легализация доходов--легализация денег--теневая экономика--преступный бизнес--теневые капиталы--оффшорные территории--наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма : информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г., N 17
Коллективы : Российская Федерация. Федеральная служба по финансовому мониторингу
Серия: Документы
Разночтения заглавия :: Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Место публикации : Консультант бухгалтера. - 2011. - N 10. - С.140-143. - ISSN 1027-4405. - ISSN 1027-4405
Примечания : Прил.
УДК : 347.73
ББК : 67.402
Предметные рубрики: Право
Финансовое право --Россия, 2011 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): официальные материалы--информационные письма--легализация доходов--финансирование терроризма--виды деятельности--идентификация клиентов--отмывание доходов
Найти похожие
3.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 30 июня 2012, N 667
Коллективы : Российская Федерация. Правительство
Серия: Нормативные и правовые материалы
Разночтения заглавия :: Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
Место публикации : Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2013. - № 4. - С.50-59
УДК : 347.73 + 657.0/.5
ББК : 67.402 + 65.052.2 + 65.052.2
Предметные рубрики: Право
Финансовое право
Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): операции с денежными средствами--операции с имуществом--внутренний контроль организаций--правила внутреннего контроля--требования к правилам--программы осуществления внутреннего контроля--идентификация клиентов--степени риска--легализация доходов--отмывание доходов--противодействие легализации--хранение информации--хранение документов--постановления--законодательное регулирование--нормативное регулирование--правовое регулирование--внесение изменений в законы--изменение нормативно-правовой базы--законодательное обеспечение--официальные материалы
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
По словарю
Статистика обращений
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)