Научная библиотека Нижнетагильского государственного социально-педагогического института

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Картотека статей - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог НТГСПИ

Картотека газет и журналов

Картотека статей

Полнотекстовая база изданий НТГСПИ

Полнотекстовая база ВКР

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=легализация доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Собчук, С. О.
Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.

Найти похожие

Старшинин, С. А.
Способы противодействия использованию механизма организованного рынка ценных бумаг для локализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. А. Старшинин // Экономические науки. - 2010. - N 9. - С. 216-219 . - ISSN 2072-084X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- отмывание денег
Аннотация: Проблема использования организованного рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

[Комментарии к нормативным документам] [Текст] // Консультант бухгалтера. - 2011. - N 10. - С. 3-10 . - ISSN 1027-4405

УДК

^a347.73

^a657.0/.5

ББК 67.402 + 65.052.2
Рубрики: Право
   Финансовое право
   Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- законы -- постановления -- письма -- приказы -- информационные письма -- персональные данные -- часовые зоны -- порядок исчисления времени -- величина прожиточного минимума -- прожиточный минимум -- акты налоговых проверок -- выездные налоговые проверки -- единый налог на вмененный доход -- ЕНВД -- бытовые услуги -- предпринимательская деятельность -- адвокаты -- нотариусы -- служебные командировки -- командировочные расходы -- налогообложение -- суточные -- налогообложение НДФЛ -- НДС -- налог на добавленную стоимость -- переходный период -- заявительный порядок -- возмещение НДС -- пособия по уходу за ребенком -- справки -- отпуск по уходу за ребенком -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Приведены краткие комментарии к нормативным актам, принятым в августе-сентябре 2011 г.

Найти похожие

Российская Федерация. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] : информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г., N 17 / Российская Федерация, Федеральная служба по финансовому мониторингу // Консультант бухгалтера. - 2011. - N 10. - С. 140-143. - Прил. . - ISSN 1027-4405

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- информационные письма -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- виды деятельности -- идентификация клиентов -- отмывание доходов

Найти похожие

Российская Федерация. Правительство.
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации [Текст] : постановление Правительства РФ от 30 июня 2012, N 667 / Российская Федерация, Правительство // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2013. - № 4. - С. 50-59

УДК

^a347.73

^a657.0/.5

ББК 67.402 + 65.052.2 + 65.052.2
Рубрики: Право
   Финансовое право
   Экономика
   Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
операции с денежными средствами -- операции с имуществом -- внутренний контроль организаций -- правила внутреннего контроля -- требования к правилам -- программы осуществления внутреннего контроля -- идентификация клиентов -- степени риска -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации -- хранение информации -- хранение документов -- постановления -- законодательное регулирование -- нормативное регулирование -- правовое регулирование -- внесение изменений в законы -- изменение нормативно-правовой базы -- законодательное обеспечение -- официальные материалы

Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)