Научная библиотека Нижнетагильского государственного социально-педагогического института

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

Картотека статей - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог НТГСПИ

Картотека газет и журналов

Картотека статей

Полнотекстовая база изданий НТГСПИ

Полнотекстовая база ВКР

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14

1-10 11-14

Федяшин, А.
Не возите в ЕС больше 10 тысяч евро [Текст] / Андрей Федяшин ; [цит. Юлия Каваева] // Эхо планеты. - 2007. - N 24. - С. . 12

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
валюта -- вывоз валюты -- евро -- доходы -- таможня -- отмывание денег
Аннотация: По новым правилам ЕС, с 15 июня 2007 года через границу Евросоюза можно будет провезти не больше 10 тысяч евро.

Доп.точки доступа:
Каваева, Ю. \.\

Найти похожие

Романова, Владимир (председатель комитета рекламы).
История арестованного на прошлой неделе банкира Бориса Сокальского как будто списана с известного произведения И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок" [Текст] / Ольга Романова // Новое время. - 2007. - N 8. - С. . 51

УДК

^a343.13

ББК 67.411
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право
   РФ
    Российская Федерация
    Россия
    Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
секретари судебных заседаний -- экс-банкиры -- аресты -- уголовные обвинения -- отмывание денег
Аннотация: Секретаря судебного заседания Арбитражного суда Бориса Сокальского подозревают в отмывании $2, 5 млрд.

Доп.точки доступа:
Сокальский, Борис (секретарь судебного заседания) \б.\

Найти похожие

Морарь, Н.
Чиновники уводят деньги на Запад [Текст] / Наталья Морарь // Новое время. - 2007. - N 15. - С. . 4-9

УДК

^a336

^a343.13

ББК 65.26 + 67.411
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006-2008 гг.
   Право--Уголовно-процессуальное право
   Российская Федерация
    РФ
    Россия
    Европа
    Австрия
Кл.слова (ненормированные):
российские банки -- австрийские банки -- банки -- российские чиновники -- чиновники -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- убийства -- коррупция -- заместители глав банков -- президентские выборы -- отмывание денег
Аннотация: Представлена схема вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских выборов 2008 года.

Доп.точки доступа:
Козлов, Андрей (замглавы Центрального банка России) \а.\; ДИСКОНТ, банкРайффайзен, банк; Центральный банк России; Центробанк; "ДИСКОНТ", банк; "Райффайзен", банк

Найти похожие

Морарь, Н.
В деле об отмывании крупных сумм российскими чиновниками через банк "ДИСКОНТ" и австрийский "Райффайзен" появились сенсационные подробности [Текст] / Наталья Морарь // Новое время. - 2007. - N 16. - С. . 12-13

УДК

^a336

^a343.13

ББК 65.26 + 67.411
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
    Москва (город)
    Австрия
Кл.слова (ненормированные):
российские банки -- австрийские банки -- банки -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- убийства -- коррупция -- заместители глав банков -- комментарии -- министры финансов -- уголовные дела -- транзакции -- переводы денег -- отмывание денег -- российские чиновники
Аннотация: Приведены комментарии банка Райффайзен и МВД Австрии, данные на статью об отмывании денег в прошлом номере The New Times ( 15 от 21 мая).

Доп.точки доступа:
Козлов, Андрей (заместитель главы) \а.\; Кудрин, Алексей (министр финансов) \а.\; ДИСКОНТ, банк; Райффайзен, банкЦентральный банк России; Центробанк; "ДИСКОНТ", банк; "Райффайзен", банк; Министерство внутренних дел Австрии; Российская Федерация \министерство внутренних дел\; Министерство Внутренних дел Российской Федерации; МВД Российской Федерации

Найти похожие

Морарь, Н.
МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке "ДИСКОНТ" и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене [Текст] / Наталья Морарь // Новое время. - 2007. - N 17. - С. . 38-39. - 0; Министерство внутренних дел Австрии закончило расследование дела о российском банке "ДИСКОНТ" и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене

УДК

^a343.13

ББК 67.411
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право, 2007 г.
   Российская Федерация
    РФ
    Россия
    Европа
    Австрия
    Вена
Кл.слова (ненормированные):
российские банки -- австрийские банки -- банки -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- судебные процессы -- коррупция -- отмывание денег
Аннотация: Об обстоятельствах уголовного дела против российского банка "ДИСКОНТ" и австрийского банко Raiffeisen, обвиненных в отмывании денег.

Доп.точки доступа:
ДИСКОНТ, банк; Raiffeisen, банк; "ДИСКОНТ", банк; "Raiffeisen", банк

Найти похожие

Барабанов, И.
Птенцы гнезда Петрова [Текст] / Илья Барабанов // Новое время. - 2007. - N 18. - С. . 42-47. - 0; Из послания Владимира Путина Федеральному собранию от 10 мая 2006 года

УДК

^a338.45:69

^a343

ББК 65.31 + 67.408
Рубрики: Экономика--Экономика строительства, 1992-2007 гг.
   Право--Уголовное право
   Российская Федерация
    Россия
    РФ
    Санкт-Петербург
Кл.слова (ненормированные):
президенты -- руководители компаний -- махинации -- корпорации -- отмывание денег -- комитеты по внешнеэкономическим связям -- руководители комитетов -- уголовные расследования
Аннотация: О корпорации "Двадцатый трест" и причастности к финансовым махинациям компании представителей нынешнего российского руководства. Приведены материалы уголовного расследования деятельности руководителя комитета по внешнеэкономическим связям В. В. Путина.

Доп.точки доступа:
Путин, Владимир Владимирович (бывший руководитель) \в. В.\; Никешин, Сергей (руководитель) \с.\; Двадцатый трест, корпорация \комитет по внешнеэкономическим связям\; Комитет по внешнеэкономическим связям"Двадцатый трест", корпорация

Найти похожие

Баратели, Б.
Грузины больше не хотят революций [Текст] / Бесо Баратели // Новое время. - 2007. - N 35. - С. . 52-53. - Ил.: 2 фото

УДК

^a323(4/9)

^a343

ББК 66.3(4/8) + 67.408
Рубрики: Политика--Внутренняя политика зарубежных стран, 2007 г.
Право--Уголовное право
Грузия
Кл.слова (ненормированные):
оппозиционные партии -- оппозиция -- оппозиционные коалиции -- аресты -- экс-министры -- уголовные обвинения -- коррупция -- отмывание денег
Аннотация: Об аресте экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, обвиненного в коррупции и отмывании денег. О создании в Грузии оппозиционной коалиции "Национальный совет оппозиции".

Доп.точки доступа:
Окруашвили, Ираклий (экс-министр) \и.\; Национальный совет оппозиции, коалиция"Национальный совет оппозиции", коалиция

Найти похожие

Смородинская, Н. В.
Развитый мир против мира офшоров [Текст] : кто сильнее? / Н. В. Смородинская // Россия и современный мир. - 2009. - N 2. - С. 16-33. - Библиогр.: с. 32-33 (21 назв. ) . - ISSN 1726-5223

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
офшорный бизнес -- отмывание денег -- налогообложение -- глобализация -- финансовый кризис -- экономический кризис
Аннотация: В начале XXI века офшорный бизнес превратился в глобальную сферу со своими нормами и правилами игры, идущими врзрез с устоявшимися традициями мировой экономической системы и способствующими уклонению от налогов и отмыванию грязных денег.

Найти похожие

Собчук, С. О.
Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.

Найти похожие

10.

Колтович, С. П. (Ин-т экономики НАН Беларуси).
Методология борьбы с отмывание денег [Текст] / С. П. Колтович // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2009. - N 12. - С. 97-109. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0131-7652

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. нач.
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
организованная преступность -- финансовые механизмы -- отмывание денег -- банки -- операции отмывания -- банковские операции
Аннотация: Процедура отмывания денег имеет решающее значение для эффективного функционирования всех форм транснациональной и организованной преступности. Различные меры экономического характера, призванные исключить или ограничить возможность использования преступниками приобретенных незаконными путями доходов, представляют собой важнейший и действенный компонент программ по борьбе с преступностью.

Найти похожие

11.

Овчинский, В. С.
Дракон побеждает коррупцию [Текст] / Владимир Овчинский // Наш современник. - 2011. - N 2. - С. 142-152 . - ISSN 0027-8238

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология--Китай
Кл.слова (ненормированные):
борьба с коррупцией -- борьба с организованной преступностью -- рыночные реформы -- мафия -- наркотрафик -- организованные преступные группировки -- криминогенные ситуации -- белые книги -- лесная мафия -- отмывание денег -- антикоррупционные меры -- экономические преступления -- репрессии -- взяточничество
Аннотация: Китайский опыт борьбы с мафией и коррупцией.

Найти похожие

12.

Старшинин, С. А.
Способы противодействия использованию механизма организованного рынка ценных бумаг для локализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. А. Старшинин // Экономические науки. - 2010. - N 9. - С. 216-219 . - ISSN 2072-084X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- легализация доходов -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- отмывание денег
Аннотация: Проблема использования организованного рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем.

Найти похожие

13.

Вешкурцева, З.
В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег [Текст] / Зоя Вешкурцева // Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 28-31

УДК

^a338.47:657

^a343.7

ББК 65.38 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
   Экономика связи--Россия--Москва, 2007-2011 гг.
   Право
   Экономические преступления--Россия--Москва, 2007-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
почтовые услуги -- единая система почтовых переводов -- ЕСПП -- организованные преступные группировки -- ОПГ -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- денежные переводы -- почтовая связь -- полиция -- отмывание денег -- законы -- кодексы
Аннотация: В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью с использованием услуг "Почты России".

Доп.точки доступа:
Почта России

Найти похожие

14.

Бехметьев, Антон (кандидат наук; управляющий партнер).
Офшоры сегодня. Чего особенно не любит Федеральная налоговая служба? [Текст] / А. Бехметьев // Управление персоналом. - 2016. - № 18 (382). - С. 35-44

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
офшоры -- бизнес -- офшорные зоны -- налогообложение -- отмывание денег -- налоговые службы -- сохранение капитала -- налоговое законодательство
Аннотация: Об офшорных схемах.

Доп.точки доступа:
Федеральная налоговая служба

Найти похожие

1-10 11-14

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)