Федяшин, А. Не возите в ЕС больше 10 тысяч евро [Текст] / Андрей Федяшин ; [цит. Юлия Каваева]> // Эхо планеты. - 2007. - N 24. - С. . 12
Рубрики: Право--Финансовое право Кл.слова (ненормированные): валюта -- вывоз валюты -- евро -- доходы -- таможня -- отмывание денег Аннотация: По новым правилам ЕС, с 15 июня 2007 года через границу Евросоюза можно будет провезти не больше 10 тысяч евро. Доп.точки доступа: Каваева, Ю. \.\ |
Романова, Владимир (председатель комитета рекламы). История арестованного на прошлой неделе банкира Бориса Сокальского как будто списана с известного произведения И. Ильфа и Е. Петрова "Золотой теленок" [Текст] / Ольга Романова> // Новое время. - 2007. - N 8. - С. . 51
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право РФ Российская Федерация Россия Москва (город) Кл.слова (ненормированные): секретари судебных заседаний -- экс-банкиры -- аресты -- уголовные обвинения -- отмывание денег Аннотация: Секретаря судебного заседания Арбитражного суда Бориса Сокальского подозревают в отмывании $2, 5 млрд. Доп.точки доступа: Сокальский, Борис (секретарь судебного заседания) \б.\ |
Морарь, Н. Чиновники уводят деньги на Запад [Текст] / Наталья Морарь> // Новое время. - 2007. - N 15. - С. . 4-9
Рубрики: Экономика--Финансы, 2006-2008 гг. Право--Уголовно-процессуальное право Российская Федерация РФ Россия Европа Австрия Кл.слова (ненормированные): российские банки -- австрийские банки -- банки -- российские чиновники -- чиновники -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- убийства -- коррупция -- заместители глав банков -- президентские выборы -- отмывание денег Аннотация: Представлена схема вывода за границу денег крупных российских чиновников накануне президентских выборов 2008 года. Доп.точки доступа: Козлов, Андрей (замглавы Центрального банка России) \а.\; ДИСКОНТ, банкРайффайзен, банк; Центральный банк России; Центробанк; "ДИСКОНТ", банк; "Райффайзен", банк |
Морарь, Н. В деле об отмывании крупных сумм российскими чиновниками через банк "ДИСКОНТ" и австрийский "Райффайзен" появились сенсационные подробности [Текст] / Наталья Морарь> // Новое время. - 2007. - N 16. - С. . 12-13
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Москва (город) Австрия Кл.слова (ненормированные): российские банки -- австрийские банки -- банки -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- убийства -- коррупция -- заместители глав банков -- комментарии -- министры финансов -- уголовные дела -- транзакции -- переводы денег -- отмывание денег -- российские чиновники Аннотация: Приведены комментарии банка Райффайзен и МВД Австрии, данные на статью об отмывании денег в прошлом номере The New Times ( 15 от 21 мая). Доп.точки доступа: Козлов, Андрей (заместитель главы) \а.\; Кудрин, Алексей (министр финансов) \а.\; ДИСКОНТ, банк; Райффайзен, банкЦентральный банк России; Центробанк; "ДИСКОНТ", банк; "Райффайзен", банк; Министерство внутренних дел Австрии; Российская Федерация \министерство внутренних дел\; Министерство Внутренних дел Российской Федерации; МВД Российской Федерации |
Морарь, Н. МВД Австрии закончило расследование дела о российском банке "ДИСКОНТ" и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене [Текст] / Наталья Морарь> // Новое время. - 2007. - N 17. - С. . 38-39. - 0; Министерство внутренних дел Австрии закончило расследование дела о российском банке "ДИСКОНТ" и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право, 2007 г. Российская Федерация РФ Россия Европа Австрия Вена Кл.слова (ненормированные): российские банки -- австрийские банки -- банки -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- судебные процессы -- коррупция -- отмывание денег Аннотация: Об обстоятельствах уголовного дела против российского банка "ДИСКОНТ" и австрийского банко Raiffeisen, обвиненных в отмывании денег. Доп.точки доступа: ДИСКОНТ, банк; Raiffeisen, банк; "ДИСКОНТ", банк; "Raiffeisen", банк |
Барабанов, И. Птенцы гнезда Петрова [Текст] / Илья Барабанов> // Новое время. - 2007. - N 18. - С. . 42-47. - 0; Из послания Владимира Путина Федеральному собранию от 10 мая 2006 года
Рубрики: Экономика--Экономика строительства, 1992-2007 гг. Право--Уголовное право Российская Федерация Россия РФ Санкт-Петербург Кл.слова (ненормированные): президенты -- руководители компаний -- махинации -- корпорации -- отмывание денег -- комитеты по внешнеэкономическим связям -- руководители комитетов -- уголовные расследования Аннотация: О корпорации "Двадцатый трест" и причастности к финансовым махинациям компании представителей нынешнего российского руководства. Приведены материалы уголовного расследования деятельности руководителя комитета по внешнеэкономическим связям В. В. Путина. Доп.точки доступа: Путин, Владимир Владимирович (бывший руководитель) \в. В.\; Никешин, Сергей (руководитель) \с.\; Двадцатый трест, корпорация \комитет по внешнеэкономическим связям\; Комитет по внешнеэкономическим связям"Двадцатый трест", корпорация |
Баратели, Б. Грузины больше не хотят революций [Текст] / Бесо Баратели> // Новое время. - 2007. - N 35. - С. . 52-53. - Ил.: 2 фото
Рубрики: Политика--Внутренняя политика зарубежных стран, 2007 г. Право--Уголовное право Грузия Кл.слова (ненормированные): оппозиционные партии -- оппозиция -- оппозиционные коалиции -- аресты -- экс-министры -- уголовные обвинения -- коррупция -- отмывание денег Аннотация: Об аресте экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, обвиненного в коррупции и отмывании денег. О создании в Грузии оппозиционной коалиции "Национальный совет оппозиции". Доп.точки доступа: Окруашвили, Ираклий (экс-министр) \и.\; Национальный совет оппозиции, коалиция"Национальный совет оппозиции", коалиция |
Смородинская, Н. В. Развитый мир против мира офшоров [Текст] : кто сильнее? / Н. В. Смородинская> // Россия и современный мир. - 2009. - N 2. - С. 16-33. - Библиогр.: с. 32-33 (21 назв. ) . - ISSN 1726-5223
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): офшорный бизнес -- отмывание денег -- налогообложение -- глобализация -- финансовый кризис -- экономический кризис Аннотация: В начале XXI века офшорный бизнес превратился в глобальную сферу со своими нормами и правилами игры, идущими врзрез с устоявшимися традициями мировой экономической системы и способствующими уклонению от налогов и отмыванию грязных денег. |
Собчук, С. О. Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук> // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег. |
Колтович, С. П. (Ин-т экономики НАН Беларуси). Методология борьбы с отмывание денег [Текст] / С. П. Колтович> // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2009. - N 12. - С. 97-109. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0131-7652
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. нач. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- финансовые механизмы -- отмывание денег -- банки -- операции отмывания -- банковские операции Аннотация: Процедура отмывания денег имеет решающее значение для эффективного функционирования всех форм транснациональной и организованной преступности. Различные меры экономического характера, призванные исключить или ограничить возможность использования преступниками приобретенных незаконными путями доходов, представляют собой важнейший и действенный компонент программ по борьбе с преступностью. |
Овчинский, В. С. Дракон побеждает коррупцию [Текст] / Владимир Овчинский> // Наш современник. - 2011. - N 2. - С. 142-152 . - ISSN 0027-8238
Рубрики: Право Криминология--Китай Кл.слова (ненормированные): борьба с коррупцией -- борьба с организованной преступностью -- рыночные реформы -- мафия -- наркотрафик -- организованные преступные группировки -- криминогенные ситуации -- белые книги -- лесная мафия -- отмывание денег -- антикоррупционные меры -- экономические преступления -- репрессии -- взяточничество Аннотация: Китайский опыт борьбы с мафией и коррупцией. |
Старшинин, С. А. Способы противодействия использованию механизма организованного рынка ценных бумаг для локализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. А. Старшинин> // Экономические науки. - 2010. - N 9. - С. 216-219 . - ISSN 2072-084X
Рубрики: Экономика Финансы в целом--Россия, 21 в. Кл.слова (ненормированные): доходы -- легализация доходов -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- отмывание денег Аннотация: Проблема использования организованного рынка ценных бумаг для легализации доходов, полученных преступным путем. |
Вешкурцева, З. В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег [Текст] / Зоя Вешкурцева> // Секретарское дело. - 2012. - № 2. - С. 28-31
Рубрики: Экономика Экономика связи--Россия--Москва, 2007-2011 гг. Право Экономические преступления--Россия--Москва, 2007-2011 гг. Кл.слова (ненормированные): почтовые услуги -- единая система почтовых переводов -- ЕСПП -- организованные преступные группировки -- ОПГ -- незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- денежные переводы -- почтовая связь -- полиция -- отмывание денег -- законы -- кодексы Аннотация: В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью с использованием услуг "Почты России". Доп.точки доступа: Почта России |
Бехметьев, Антон (кандидат наук; управляющий партнер). Офшоры сегодня. Чего особенно не любит Федеральная налоговая служба? [Текст] / А. Бехметьев> // Управление персоналом. - 2016. - № 18 (382). - С. 35-44
Рубрики: Право--Россия, 21 в. Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): офшоры -- бизнес -- офшорные зоны -- налогообложение -- отмывание денег -- налоговые службы -- сохранение капитала -- налоговое законодательство Аннотация: Об офшорных схемах. Доп.точки доступа: Федеральная налоговая служба |